La tecnologia, otorga información extra en el combate al lavado de dinero.

La tecnología puede ser una grande aliada en el combate al lavado de dinero. Fue lo que defendió el coordinador del Laboratorio de Tecnología, mejor conocido como “Lab-LD”, Tarcíso Maria, durante la mañana de este Martes ,13 de Abril, durante el 12º Congreso de Naciones Unidas en Prevención al Crimen y Justicia Criminal. El Lab-LD conforma al Programa Nacional en Seguridad Pública con la Ciudadanía (Pronasci) desarrollado por el Ministerio de Justicia.

Dando continuidad al ciclo de demostraciones sobre el funcionamiento del laboratorio, el especialista demostró como una recopilación de datos es esencial en cualquier caso.   “La información sólo tiene valor si ésta  es recogida en el momento en que es solicitada, con seguridad.” Resume el coordinador.

La mayor dificultad consiste en identificar los recursos acumulados, provenientes del crimen en medio de todo el enredo de cuentas bancarias, algunas sospechosas y otras no tanto”. La policía federal necesita saber si una cuenta “x” movilizó dinero de alguna cuenta “y”. Hasta para un especialista es muy difícil detectar el largo camino que el dinero pude trazar. Más el rastro se vuelve más viable con la ayuda de un software debidamente programado.

Es como marcar una nota o ticket de R$ 2 (Reales) y querer saber a dónde ha ido a parar años después. Técnicamente este trabajo es llamado de análisis de redes de relacionamiento, filtros que seleccionan conexiones aquí y allá. “ Es posible investigar testimonios, e-mails y  marcar un patrón de palabras más usadas por el sospechoso”, dijo Tarcísio. Esto  se llama tecnología de la información y ya es una realidad en Brasil.