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De Sanctis elogia Laboratorios de tecnología contra el Lavado de Dinero
Magistrado defiende los resultados producidos por LAB-LD, y considera que los elementos obtenidos deben ser considerados como pruebas en los procesos judiciales
El juez federal Fausto De Sanctis, de la 6ª División Federal Criminal Especializada de São Paulo, comandó el entrenamiento: “Materialidad en el Lavado de Dinero” en la tarde de este Martes 13 de Abril, en el 12º Congreso de Naciones Unidas, en prevención del Crimen y Justicia Criminal. La presentación fué basada, en conceptos teóricos sobre el tema y el tratamiento dado al crimen por el derecho penal brasileño e internacional. Para él, la mayor dificultad en el combate, es descubrir el “diseño” de la práctica ilícita y descubrir cuáles son las redes de lavado operativas.
En esta ocasión, De Sanctis resaltó también las estructuras en unidades de tecnología, como el Laboratorio de Tecnología contra el lavado de dinero (LAB-LAD), que constituyen un importante paso en el combate a este tipo de crimen y a la corrupción. “Estas iniciativas permiten el tratamiento inteligente y racional de la información. Hay un grupo de personas que se deshacen en obtener estos datos tan complejos, pero con este sistema se produce así una redacción sistemática que facilita su comprensión para el sistema judicial en general”, defendió.
En opinión del juez, el trabajo producido por LAB-LD debe ser considerado como elemento de prueba y pericia, descartando la necesidad de su comprobación y validación por los órganos públicos responsables. “Es preciso tener cierta cautela, pero la información obtenida refleja conclusiones importantes que no pueden ser despreciadas”, explicó.
LAB-LD surgió como una meta de la Estrategia Nacional en el Combate a la Corrupción y Lavado de Dinero (Enccla), realizada en 2006, y es una de las acciones del Programa Nacional en Seguridad Pública con la Ciudadanía (Pronasci), desarrollado por el Ministerio de justicia. Y Enccla estipulaba la implantación en el país de un laboratorio que sea modelo en soluciones y análisis tecnológico (software) para el procesamiento de grandes volúmenes de información. El objetivo de los laboratorios, ya implantados en doce localidades, es actuar en la intercepción de los flujos financieros ilegales.
